ТОМСК, 8 апр – РИА Томск. Таможенники подозревают одно из томских нефтеперерабатывающих предприятий в выводе 21 миллиона долларов на Кипр под прикрытием оплаты контракта на приобретение оборудования, которое в итоге так и не было поставлено, сообщила в среду пресс-служба Томской таможни.
"Одно из крупных предприятий города Томска, занимающееся
нефтепереработкой, по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета
фирмы, находящейся на Кипре, денежные средства за поставку оборудования на территорию
РФ. В предусмотренные контрактом сроки общество должно было ввезти оборудование
либо обеспечить возврат на свои счета денежных средств", - говорится в
сообщении.
© РИА Томск. Юлия Филоненко
Уточняется, что, несмотря на требования закона, ни поставки
оборудования, ни возврата 21 миллиона долларов США (около 830 миллионов рублей)
не произошло. Во время совместной работы сотрудники Томской таможни, Томской
транспортной прокуратуры и регионального УМВД выяснили, что фирма на Кипре
является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске
– акционером фирмы на Кипре.
"Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути,
организовал перечисление денежных средств самому себе", - отметили в
ведомстве.
Добавляется, что по данному факту возбуждено дело по статье
"Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары"
КоАП РФ (штраф в размере до 100% невозвращенных средств).
По данным таможни, в отношении томского бизнесмена также возбудили
уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации". "Поскольку сумма <…> превысила 30 миллионов рублей,
деяние признается совершенным в особо крупном размере и наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет", - поясняется в сообщении.