Таможня: глава совдира "Томскнефтепереработки" был задержан на границе

ТОМСК, 20 окт – РИА Томск. Председатель совета директоров ООО "Томскнефтепереработка" был задержан белорусскими таможенниками при пересечении границы, в машине были обнаружены психотропные вещества, сообщил РИА Томск во вторник заместитель начальника Томской таможни по правоохранительной деятельности Сергей Андреев.

"Из Белоруссии нам пришло сообщение, что он был задержан за контрабанду психотропных веществ. Он был задержан при пересечении границы на автомобиле. За рулем был его сын, он был в качестве пассажира. У них обнаружили психотропные вещества. Мы сообщили в Белоруссию, что у нас возбуждено уголовное дело", – рассказал Андреев.

Ранее сообщалось, что полицейские допросили в качестве подозреваемого председателя совета директоров ООО "Томскнефтепереработка" и других руководителей в рамках расследования уголовного дела по статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в сфере предпринимательства" и "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ".

© РИА Томск. Павел Стефанский

Глава совдира "Томскнефтепереработки" задержан по делу о мошенничестве

Кроме того, полицейские выявили хищение у поставщика нефти на общую сумму свыше 460 миллионов рублей, а также мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). По данным МВД, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось.

Затем в налоговые органы подозреваемые, как отмечают в полиции, направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате государству причинен ущерб в размере порядка 18 миллионов рублей. Общий ущерб по всем эпизодам превышает 1,3 миллиарда рублей.