ТОМСК, 6 апр – РИА Томск. Полиция возбудила уголовное дело в
отношении двух жителей Томской области, которых обвиняют в ведении незаконной
банковской деятельности, доход от которой, по предварительным данным, составил
более 9,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что
обвиняемые – двое жителей Томской области 1976 и 1990 годов рождения – задержаны.
"По
предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических
лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов,
переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их
банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц", –
говорится в сообщении.
Добавляется,
что в результате незаконной финансовой деятельности томичи получили доход на
сумму более 9,5 миллиона рублей. В результате проведенных обысков у обвиняемых
обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные
документы, используемые при обналичивании денежных средств, имеющие значение
для расследования дела.
В отношении
обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная
банковская деятельность". Санкция данной статьи предусматривает
максимальное наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время мужчины
находятся под домашним арестом.
На этой неделе это уже второе уголовное дело, возбужденное томским
УМВД в отношении "обнальщиков". Ранее сообщалось, что правоохранительные
органы задержали троих жителей Томской области – одного 1972 года рождения и
двоих – 1983-го. По версии следствия, они, также используя подконтрольные
юрлица, осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате чего
получили доход в 16,5 миллиона рублей.