ТОМСК, 6 апр – РИА Томск. Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Томской области, которых обвиняют в ведении незаконной банковской деятельности, доход от которой, по предварительным данным, составил более 9,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что обвиняемые – двое жителей Томской области 1976 и 1990 годов рождения – задержаны.
"По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц", – говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате незаконной финансовой деятельности томичи получили доход на сумму более 9,5 миллиона рублей. В результате проведенных обысков у обвиняемых обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, имеющие значение для расследования дела.
В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время мужчины находятся под домашним арестом.
На этой неделе это уже второе уголовное дело, возбужденное томским УМВД в отношении "обнальщиков". Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали троих жителей Томской области – одного 1972 года рождения и двоих – 1983-го. По версии следствия, они, также используя подконтрольные юрлица, осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате чего получили доход в 16,5 миллиона рублей.
