ТОМСК, 13 окт – РИА Томск. Директор томской торговой и строительной компании обвинен в финансовых преступлениях на общую сумму более 600 миллионов рублей, в том числе в уклонении от уплаты НДС более чем на 390 миллионов, сообщила во вторник пресс-служба регионального СУ СК. По данным осведомленного источника, речь идет об ООО "Авиа спец сервис".
По данным пресс-службы, директору томского ООО, занимающегося оптовой торговлей и строительными работами, предъявлены обвинения в рамках расследования трех уголовных дел (об уклонении от уплаты налогов и покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также переводе денежных средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов), по которым ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"По данным следствия,.. (фигурант) в период времени с октября 2023 года по март 2025 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 390 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о заключенных договорах с контрагентами, занижения налогооблагаемой базы и завышения понесенных обществом расходов", – говорится в сообщении.
Помимо этого, добавила пресс-служба, мужчина обвинен в совершении незаконных переводов на счета иностранных компаний-нерезидентов с использованием подложных международных контрактов на общую сумму свыше 240 миллионов рублей.
"В дальнейшем с целью хищения бюджетных средств фигурант подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС в размере свыше 30 миллионов рублей. Довести преступление до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку налоговым органом в возмещении налога было отказано", – отмечается в пресс-релизе.
Также сообщается, что вину в инкриминируемых преступных деяниях фигурант признал.
Как уточнил РИА Томск источник, знакомый с ситуацией, речь идет о директоре ООО "Авиа спец сервис". Как сообщалось ранее, эта компания аффилирована с ООО "СЗ ЖК-Московский".
Ранее сообщалось, что ООО "СЗ ЖК-Московский" занималось строительством ЖК "Стрижи" на Московском тракте в Томске, включающего три 24-этажные башни. Первая из них была введена с опозданием в марте 2025 года, затем компания была признана банкротом. Совкомбанк предъявил застройщику претензий на сумму 1,43 миллиарда рублей. В 2026 году стало известно, что достройкой второго здания ЖК займется ГК "Сибирские звезды".
