© РИА Томск. Павел Стефанский
ТОМСК, 20 сен – РИА Томск. Прокуратура направила в суд
уголовные дела об осуществлении незаконной банковской деятельности преступной
группой из четырех томичей; по версии следствия, общий оборот средств по нелегальной схеме составил 650 миллионов рублей, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, четверо обвиняемых, действуя совместно
и согласованно в составе организованной группы, привлекли подставных лиц для
фиктивного создания организаций и регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей (ИП), а также использовали ранее созданные и зарегистрированные на
них организации.
"Заранее распределив между собой роли в преступной
группе, на протяжении более шести лет осуществляли незаконные банковские
операции с целью обналичивания денежных средств и их транзита (перевода) в
интересах клиентов – иных организаций, заинтересованных в соответствующих
услугах, в том числе с целью уклонения от уплаты налогов", – говорится в
сообщении.
© РИА Томск. Павел Стефанский
Отмечается, что оборот по счетам используемых в преступной
схеме организаций и ИП превысил 650 миллионов рублей.
Полученный доход группы в виде процента от проведенных банковских операций составил
не менее 5,9 миллиона рублей.
Уточняется, что фигурантов обвиняют по статье УК РФ "Осуществление
банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно,
если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное
организованной группой".
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.