ТОМСК, 23 мар – РИА Томск, Яна Кузьминых. Сотрудники следственного управления СКР по Томской области и регионального УФСБ задержали группу лиц, подозреваемую в незаконной банковской деятельности, в частности в переводе безналичных денег в наличные; по предварительным данным, в 2013-2016 годах подозреваемые получили более 10 миллионов рублей комиссионных, сообщает в пятницу пресс-служба регионального СУ СКР.
"По предварительным данным, подозреваемые в период времени с 2013 по 2016 годы осуществляли на территории Томской области услуги по переводу принадлежащих различным хозяйствующим субъектам (юридическим и физическим лицам) безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, осуществлению переводов... без открытия банковских счетов", – говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемые использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юридических и физических лиц. "Преступный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения, составил более 10 миллионов рублей, – отмечает пресс-служба.
Уточняется, что группа была задержана следователями СУ СКР по Томской области и сотрудниками регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Максимальная санкция статьи – наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.
