ТОМСК, 4 апр – РИА Томск, Вадим Белозерцев. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Томской области, которые, по версии следствия, используя подконтрольные юридические лица, осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате чего получили доход на сумму 16,5 миллиона рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД задержали трех жителей региона: одного – 1972 года рождения и двоих – 1983-го.
"По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Добавляется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом.
Также сообщается, что в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли у обвиняемых банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств. Расследование дела продолжается.
