Томский суд рассмотрит дело об отмывании более 700 млн руб

ТОМСК, 7 авг – РИА Томск. Пятеро томичей и трое жителей соседних регионов обвиняются в обналичивании более 700 миллионов рублей через сеть подконтрольных организаций и счетов физлиц, а также получении незаконного дохода в особо крупном размере в период с 2011 по 2018 годы; дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска, сообщила в среду пресс-служба облпрокуратуры.

По данным пресс-службы, пятеро томичей и трое жителей соседних регионов обвиняются по статьям УК РФ "Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" (санкция – до пяти лет лишения свободы) и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления" (до двух лет лишения свободы). Дело возбудил СК по региону на основании материалов, полученных от УФСБ.

"По версии следствия, деятельностью указанной организованной группы руководил гражданин, являвшийся адвокатом. Незаконные банковские операции осуществлялись обвиняемыми на протяжении семи лет. С 2011 по 2018 год они успели обналичить более 700 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в выводе денежных средств из легального оборота было задействовано более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, однако на их расчетные счета в банках по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов. За обналичивание обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 4,5%.

Добавляется, что свою вину в инкриминируемых деяниях шестеро из восьми обвиняемых не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

По данным СК

Как уточнила пресс-служба регионального Следственного комитета (СК), организованная преступная группа была создана в 2011 году адвокатом томской региональной коллегии адвокатов. Группа "работала" на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. Каждый из участников "был осведомлен о роде деятельности группы".

Во время расследования было опрошено больше 10 свидетелей, проведено около 20 экспертиз, объем материалов дела составил более 50 томов. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 30 миллионов рублей.